蘭太實業：第四屆董事會第二十四次會議決議暨召開2012年第三次臨時股東大會的通知公告

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平方米，資金來源為　　企業自籌。由於工程建設過程中，原投資設計概算偏低，概算編　　制內容不齊全、投資構成不完整等因素，經重新測算，需追加投　　資 3270 萬元，資金來源為企業自籌。　　表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票　　三、《關於召開內蒙古蘭太實業股份有限公司2012年第三次　　臨時股東大會的議案》；　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票　　召開2012年第三次臨時股東大會的有關事宜通知如下：　　一、會議時間、地點　　(一)時間：2012年12月6日上午9時　　(二)地點：內蒙古阿拉善經濟開發區本公司會議室　　二、會議內容：　　(一)《關於內蒙古蘭太實業股份有限公司董事會換屆選舉　　2　　的議案》；　　(二)《關於內蒙古蘭太實業股份有限公司監事會換屆選舉　　的議案》。　　三、出席會議對象　　(一)截止2012年12月3日下午交易日結束在中國證券登記結　　算有限責任公司上海分公司在冊的本公司股東及其合法代理人；　　(二)公司董事、監事、高級管理人員；　　(三)本公司聘請的見證律師。　　四、登記事項：　　(一)登記手續：法人股東持法人代表證明書或法人代表授　　權委托書及出席人身份證辦理登記手續；個人股東持本人身份證、　　股東賬戶卡及授權委托書辦理登記手續。異地股東可用信函或傳　　真方式登記，信函、傳真以登記時間內收到為準。　　(二)登記時間：2012年12月5日上午9時—11時；下午13時　　—17時。　　(三)登記地點：內蒙古阿拉善經濟開發區本公司證券事務　　部。　　五、其他事項：　　(一)會期半天，與會股東交通及食宿費用自理。　　(二)公司通訊地址：內蒙古阿拉善左旗烏斯太鎮阿拉善經　　濟開發區　　(三)聯系方式： 電話：(0473)3443785　　3　　傳真：(0473)3443900　　郵編：750336　　聯系人：張洪軍 韓方鵬　　附 2：授 權 委 托 書　　特此公告　　內蒙古蘭太實業股份有限公司董事會　　二0一二年十一月十五日　　4　　附 1： 董事候選人簡歷：　　李德祿：男，1964 年 1 月出生，中共黨員，研究生學歷，高　　級會計師，高級經濟師。歷任內蒙古阿拉善盟經濟體制改革委員　　會副主任，阿拉善盟經貿局黨委委員、副局長，內蒙古太西煤集　　團公司黨委書記、副董事長、副總經理，中鹽吉蘭泰鹽化集團公　　司總經理、黨委書記。現任中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司副董事　　長、黨委書記，內蒙古蘭太實業股份有限公司董事長。　　王玉寶：男，1955 年 10 月出生，蒙古族，中共黨員，本科　　學歷，無線電管理工程師。歷任內蒙古阿拉善盟郵電局副局長、　　廣播電視處副處長、文化廣播電視局副局長、計劃局副局長、經　　貿局局長、行政公署秘書長、盟委秘書長、副盟長，中鹽吉蘭泰　　鹽化集團有限公司總經理。現任中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司董　　事長，內蒙古蘭太實業股份有限公司黨委書記、副董事長。　　趙玉懷：男，1953 年 4 月出生，中共黨員，大專文化，高級　　工程師。歷任內蒙古自治區輕工業廳計劃處副處長、生產技術處　　處長、內蒙古紡織公司經理等職。現任內蒙古自治區鹽業公司經　　理、黨委書記，內蒙古蘭太實業股份有限公司董事。　　趙青春：男，1969 年 4 月出生，中共黨員，研究生學歷，會　　計師。歷任江蘇省鹽業公司財務處副主任科員、審計處主任科員、　　財務處副處長。現任中國鹽業總公司總會計師、內蒙古蘭太實業　　股份有限公司董事。　　程同海：男，1962 年 3 月出生，中共黨員，研究生學歷，高　　級會計師。歷任江蘇省鹽業公司黃海化工廠財務科長、江蘇省鹽　　業公司臺北鹽場財務科長，江蘇省鹽業公司黃海化工總廠副廠長，　　江蘇省鹽業公司臺北鹽場副場長、江蘇省鹽業公司徐圩鹽場副場　　長，江蘇鹽業公司徐圩鹽場場長、黨委副書記，江蘇省金橋鹽業　　公司決策咨詢委員會副主任，中鹽長蘆滄州鹽業(集團)有限公　　司總會計師，中鹽長蘆滄州鹽業(集團)有限公司黨委委員、總　　會計師，中鹽長蘆滄州鹽化集團有限公司董事長，中鹽長蘆滄州　　鹽化集團有限公司董事長、黨委書記，連雲港市第十一屆人大代　　5　　表，中共連雲港市第十次黨代會代表，中共滄州市第八次黨代會　　代表，黃驊市第七屆人大代表。現任中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公　　司總經理、黨委副書記。　　李紅衛：男，1967 年 4 月出生，中共黨員，碩士研究生學歷，　　化工高級工程師。歷任阿盟吉蘭泰堿廠總調度室調度員、總調度　　長，遠興天然堿股份有限公司吉堿分公司總調度長兼安全技術部　　經理、總經理助理兼生產部經理、副總經理，內蒙古吉蘭泰堿業　　有限責任公司總經理，中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司副總經理兼　　制堿事業部經理，中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司副總經理兼熱電　　事業部經理。現任中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司副總經理。　　李含善：男，1946 年 9 月出生，中共黨員，教授、博士生導　　師。歷任包頭鋼鐵學院院長、代書記，內蒙古工業大學校長，全　　國“五一”勞動獎章獲得者。現為內蒙古工業大學教授，博士生　　導師，教育部本科教學水平評估專傢，教育部本科院校設置委員　　會評審專傢，中國冶金教育學會常務理事，內蒙古烏海市政府顧　　問,內蒙古蘭太實業股份有限公司獨立董事。　　韓淑芳：女，1958 年 10 月出生，中共黨員，碩士學歷，高　　級會計師。歷任內蒙古鹽業公司財務科會計、科長、財務處處長、　　總會計師、副總經理。現任內蒙古國有資產運營公司副總經理，　　內蒙古蘭太實業股份有限公司獨立董事。　　王明志：男， 1941 年 11 月出生，滿族，中共黨員，大學文　　化程度，一級律師。歷任呼和浩特市玉泉區法院書記員、助審員，　　呼和浩特市新城區人民法院審判員、副院長，呼和浩特市新城區　　司法局副局長，全國律師協會第三、四、五屆理事會理事，內蒙　　古律師協會第二、三屆理事會常務理事，第四屆理事會副會長，　　內蒙古大學客座教授。現任合星律師事務所主任兼黨支部書記，　　內蒙古自治區律師協會黨組成員、監事會主席，呼和浩特仲裁委　　員會仲裁員，律師高級職稱評審委員會主任委員，內蒙古消費者　　協會律師團團長，內蒙古蘭太實業股份有限公司獨立董事。　　6　　附 2：授 權 委 托 書　　授 權 委 托 書　　茲全權委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席內蒙　　古蘭太實業股份有限公司 2012 年第三次臨時股東大會，並代為行使表　　決權。　　委托人股東帳號： 委托人持股數：　　委托人(簽字)： 委托人身份證號碼：　　受托人(簽字)： 受托人身份證號碼：　　委托日期：　　表決指示：　　決 議 事 項 同意 反對 棄權　　1、《關於內蒙古蘭太實業股份有限公司董事會　　換屆選舉的議案》　　2、《關於內蒙古蘭太實業股份有限公司監事會　　換屆選舉的議案》　　如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決　　是( ) 否 ( )　　委托有效期限：　　委托人簽名(加蓋單位公章)　　年 月 日　　說明：1、本授權委托書原件或復印件均為有效，傳真登記後請將原件或復印件寄　　回本公司。　　2、受托人應提供本人和委托人身份證以及委托人證券帳戶復印件。　　7　　附 3：獨立董事提名人聲明　　獨立董事提名人聲明　　提名人內蒙古蘭太實業股份有限公司董事會，現提名李含善、　　王明志、韓淑芳為內蒙古蘭太實業股份有限公司第五屆董事會獨　　立董事候選人，並已充分瞭解被提名人職業專長、教育背景、工　　作經歷、兼任職務等情況。被提名人已書面同意出任內蒙古蘭太　　實業股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人(參見該獨立董　　事候選人聲明)。提名人認為，被提名人具備獨立董事任職資格，　　與內蒙古蘭太實業股份有限公司之間不存在任何影響其獨立性的　　關系，具體聲明如下：　　一、被提名人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、　　行政法規、規章及其他規范性文件，具有五年以上法律、經濟、　　財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗，並已　　根據《上市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨　　立董事資格證書。　　二、被提名人任職資格符合下列法律、行政法規和部門規章　　的要求：　　(一)《公司法》關於董事任職資格的規定；　　(二)《公務員法》關於公務員兼任職務的規定；　　(三)中央紀委、中央組織部《關於規范中管幹部辭去公職　　或者退(離)休後擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立　　監事的通知》的規定；　　(四)中央紀委、教育部、監察部《關於加強高等學校反腐　　倡廉建設的意見》關於高校領導班子成員兼任職務的規定；　　8　　(五)中國保監會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規　　定；　　(六)其他法律、行政法規和部門規章規定的情形。　　三、被提名人具備獨立性，不屬於下列情形：　　(一)在上市公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬、　　主要社會關系(直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關　　系是指兄弟姐妹、嶽父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的　　兄弟姐妹等)；　　(二)直接或間接持有上市公司已發行股份 1%以上或者是上　　市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；　　(三)在直接或間接持有上市公司已發行股份 5%以上的股東　　單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；　　(四)在上市公司實際控制人及其附屬企業任職的人員；　　(五)為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業提供　　財務、法律、咨詢等服務的人員，包括提供服務的中介機構的項　　目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合夥人及　　主要負責人；　　(六)在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業具　　有重大業務往來的單位擔任董事、監事或者高級管理人員，或者　　在該業務往來單位的控股股東單位擔任董事、監事或者高級管理　　人員；　　(七)最近一年內曾經具有前六項所列舉情形的人員；　　(八)其他上海證券交易所認定不具備獨立性的情形。　　四、獨立董事候選人無下列不良紀錄：　　9　　(一)近三年曾被中國證監會行政處罰；　　(二)處於被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董　　事的期間；　　(三)近三年曾被證券交易所公開譴責或兩次以上通報批評；　　(四)曾任職獨立董事期間，連續兩次未出席董事會會議，　　或者未親自出席董事會會議的次數占當年董事會會議次數三分之　　一以上；　　(五)曾任職獨立董事期間，發表的獨立意見明顯與事實不　　符。　　五、包括內蒙古蘭太實業股份有限公司在內，被提名人兼任　　獨立董事的境內上市公司數量未超過五傢，被提名人在內蒙古蘭　　太實業股份有限公司連續任職未超過六年。　　六、被提名人韓淑芳具備較豐富的會計專業知識和經驗，並　　具備高級會計師資格。　　本提名人已經根據上海證券交易所《上海證券交易所上市公　　司獨立董事備案及培訓工作指引》對獨立董事候選人任職資格進　　行核實並確認符合要求。　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假　　陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的後　　果。　　特此聲明。　　提名人：內蒙古蘭太實業股份有限公司董事會　　2012 年 11 月 15 日　　10　　附 4：獨立董事候選人聲明　　獨立董事候選人聲明　　本人李含善、王明志、韓淑芳，已充分瞭解並同意由提名人　　內蒙古蘭太實業股份有限公司董事會提名為內蒙古蘭太實業股份　　有限公司第五屆董事會獨立董事候選人。本人公開聲明，本人具　　備獨立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔任內蒙古蘭太　　實業股份有限公司獨立董事獨立性的關系，具體聲明如下：　　一、本人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行　　政法規、部門規章及其他規范性文件，具有五年以上法律、經濟、　　財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗，並已　　根據《上市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨　　立董事資格證書。　　二、本人任職資格符合下列法律、行政法規和部門規章的要　　求：　　(一)《公司法》關於董事任職資格的規定；　　(二)《公務員法》關於公務員兼任職務的規定；　　(三)中央紀委、中央組織部《關於規范中管幹部辭去公職　　或者退(離)休後擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立　　監事的通知》的規定；　　(四)中央紀委、教育部、監察部《關於加強高等學校反腐　　倡廉建設的意見》關於高校領導班子成員兼任職務的規定；　　(五)中國保監會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規　　定；　　(六)其他法律、行政法規和部門規章規定的情形。　　11　　三、本人具備獨立性，不屬於下列情形：　　(一)在上市公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬、　　主要社會關系(直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關　　系是指兄弟姐妹、嶽父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的　　兄弟姐妹等)；　　(二)直接或間接持有上市公司已發行股份 1%以上或者是上　　市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；　　(三)在直接或間接持有上市公司已發行股份 5%以上的股東　　單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；　　(四)在上市公司實際控制人及其附屬企業任職的人員；　　(五)為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業提供　　財務、法律、咨詢等服務的人員，包括提供服務的中介機構的項　　目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合夥人及　　主要負責人；　　(六)在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業具　　有重大業務往來的單位擔任董事、監事或者高級管理人員，或者　　在該業務往來單位的控股股東單位擔任董事、監事或者高級管理　　人員；　　(七)最近一年內曾經具有前六項所列舉情形的人員；　　(八)其他上海證券交易所認定不具備獨立性的情形。　　四、本人無下列不良紀錄：　　(一)近三年曾被中國證監會行政處罰；　　(二)處於被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董　　事的期間；　　12　　(三)近三年曾被證券交易所公開譴責或兩次以上通報批評；　　(四)曾任職獨立董事期間，連續兩次未出席董事會會議，　　或者未親自出席董事會會議的次數占當年董事會會議次數三分之　　一以上；　　(五)曾任職獨立董事期間，發表的獨立意見明顯與事實不　　符。　　五、包括內蒙古蘭太實業股份有限公司在內，本人兼任獨立　　董事的境內上市公司數量未超過五傢；本人在內蒙古蘭太實業股　　份有限公司連續任職未超過六年。　　六、韓淑芳具備較豐富的會計專業知識和經驗，並具備高級　　會計師資格。　　本人已經根據上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨　　立董事備案及培訓工作指引》對本人的獨立董事候選人任職資格　　進行核實並確認符合要求。　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和　　準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假　　聲明可能導致的後果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的　　任職資格和獨立性。　　本人承諾：在擔任內蒙古蘭太實業股份有限公司獨立董事期　　間，將遵守法律法規、中國證監會發佈的規章、規定、通知以及　　上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，　　確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主　　要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的　　影響。　　13　　本人承諾：如本人任職後出現不符合獨立董事任職資格情形　　的，本人將自出現該等情形之日起 30 日內辭去獨立董事職務。　　特此聲明。　　聲明人： 李含善、王明志、韓淑芳　　2012 年 11 月 15 日　　14　　附 5：獨立董事意見　　內蒙古蘭太實業股份有限公司　　獨立董事關於董事會換屆選舉的獨立意見　　鑒於公司第四屆董事會已經屆滿，根據《關於在上市公司建　　立獨立董事制度的指導意見》及公司《章程》等有關規定，根據　　各候選人的履歷表和相關資料，經認真審閱，現就董事會換屆事　　項發表獨立意見如下：　　一、公司第四屆董事會提名程序符合《公司法》和公司《章　　程》有關規定，候選人任職資格符合擔任上市公司董事、獨立董　　事的條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求，未發現有《公司法》　　第147條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者並且禁　　入尚未解除的情況。　　二、同意提名李德祿、王玉寶、趙青春、程同海、李紅衛、　　趙玉懷先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人。　　三、同意提名李含善、王明志先生、韓淑芳女士為公司第五　　屆董事會獨立董事候選人。　　四、提名人對上述董事候選人、獨立董事候選人的提名程序　　符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，沒有損害股東的權　　益，我們同意對董事候選人的提名，同意將公司第五屆董事會換　　屆選舉的議案提交公司股東大會審議。　　獨立董事：李含善、王明志、韓淑芳　　2012 年 11 月 15 日　　15(交易所) (來源：中金在線編輯部) Tags: 財經, 財經台, 財經新聞, 經濟 , 投資, 港股分析, 財經專家, 金融, 基金, 大市, 樓市, 地產, 匯市, 股票, 股市, 窩輪, 牛熊, 恆指, 國企, 認股證, 港交所, 交易時段, 免費報價, 即時報價, 股票報價, 焦點股, 匯豐控股, 交通銀行, 建設銀行, 工商銀行