財經,財經台,財經新聞-徐工機械:關於召開2012年第二次臨時股東大會的提示性公告 |
【財經, 財經台, 財經新聞, 經濟 , 投資, 港股分析, 財經專家, 金融, 基金, 大市, 樓市, 地產, 匯市, 股票, 股市, 窩輪, 牛熊, 恆指, 國企, 認股證, 港交所, 交易時段, 免費報價, 即時報價, 股票報價, 焦點股, 匯豐控股, 交通銀行, 建設銀行, 工商銀行】 公告日期:2012-11-17 證券代碼:000425 證券簡稱:徐工機械公告編號:2012-65 徐工集團工程機械股份有限公司 關於召開 2012 年第二次臨時股東大會的提示性公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏。 重要提示: 本公司於2012 年11月7日在《中國證券報》、《上海證券報》及巨 潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露瞭《關於召開2012年第二次臨時股東大會的通 知》(公告編號:2012-60)。 一、召開會議的基本情況 (一)股東大會屆次:2012 年第二次臨時股東大會。 (二)股東大會召集人:公司董事會,由公司第六屆董事 會第三十五次會議(臨時)決定召開。 (三)會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票 上市規則》和公司《章程》的有關規定。 (四)會議召開的日期和時間 現翅議召開時間為:2012 年 11 月 22 日(星期四)下午 2:50; 網絡投票時間為:2012 年 11 月 21 日(星期三)-2012 年 11 月 22 日(星期四)。 其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體 時間為: 2012 年 11 月 22 日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00; - 1 - 通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為: 2012 年 11 月 21 日下午 3:00 至 2012 年 11 月 22 日下午 3:00 期間的任意時間。 (五)會議的召開方式 本次股東會議采柔議現場投票和網絡投票相結合的方 式。公司將同時通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系 統(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司無限售條件的流通股 股東提供網絡形式的投票平臺,無限售條件的流通股股東可以 在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。 (六)出席對象 1.2012 年 11 月 16 日下午交易結束後在中 國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股 東;不能親自出席現場股東會議的股東可書面授權他人代為出 席,或在網絡投票時間內參加網 絡投票。 2.公司董事、監事、高級管理人員; 3.公司聘請的律師。 (七)會議地點:公司二樓多功能會議室 二、會議審議事項 (一)審議的議案 1.關於以部分閑置募集資金補充流動資金的議案 2.關於為下屬公司提供擔保的議案 3.關於修改公司《章程》的議案 - 2 - (二)披露情況 詳見 2012 年 11 月 7 日《中國證券報》、《上海證券報》和 巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。 三、會議登記辦法 (一)登記方式:股東可以親自到公司證券部辦理登記, 也可以用信函或傳真方式登記。 股東辦理參加現翅議登記手續時應提供下列材料: 1.個人股東:本人親自出席的,出示本人有效身份證件、 證券帳戶卡、持股憑證;委托代理人出席的,代理人出示本人 有效身份證件、股東授權委托書、證券帳戶卡、持股憑證。 2.法人股東:法定代表人親自出席的,出示本人有效身份 證件、法定代表人資格證書、證券帳戶卡、持股憑證;委托代 理人出席的,代理人出示本人有效身份證件、法定代表人資格 證書、法定代表人出具的書面授權委托書、證券帳戶卡、持股 憑證。 (二)登記時間:2012 年 11 月 19 日(星期一)-2012 年 11 月 20 日(星期二)上午 8:30-11:30,下午 1:30-5:00。 (三)登記地點及授權委托書送達地點: 聯系地址:江蘇省徐州經濟開發區工業一區 徐工機械 證券部 郵政編碼:221004 聯系電話:0516-87739425,87739407 傳 真:0516-87938767 - 3 - 聯 系 人:劉敏芳 孫磊 四、參加網絡投票的具體操作流程 本次股東大會,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投 票系統參加投票,網絡投票事宜具體說明如下: (一)通過深交所交易系統投票的程序 1.投票代碼:360425 2.投票簡稱:徐工投票 3.投票時間:2012 年 11 月 22 日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00 4.在投票當日,“徐工投票”“昨日收盤價”顯示的數字為 本次股東大會審議的議案總數。 5.通過交易系統進行網絡投票的操作程序: (1)進行投票時買賣方向應選擇“買入”。 (2)在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會議案序號, 1.00 元代表議案一,2.00 代表議案二,依次類推。每一議案應 以相應價格分別申報。具體如下表所示: 議案序號 議案名稱 申報價格 總議案 表示對以下所有議案統一表決 100 一 關於以部分閑置募集資金補充流動資金的議案 1 二 關於為下屬公司提供擔保的議案 2 三 關於修改公司《章程》的議案 3 (3)在“委托股數”項下填報表決意見:1 股代表同意,2 股代表反對,3 股代表棄權。 (4)股東對所有議案均表示相同意見,則可以隻對“總議 - 4 - 案”進行投票。 如股東通過網絡投票系統對“總議案”和單項議案進行瞭 重復投票的,以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案 投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的相關議案 的表決意見為準,其它未表決的議案以總議案的表決意見為準; 如果股東先對總議案投票表決,再對相關議案投票表決,則以 總議案的表決意見為準。 (5)對同一議案的投票隻能申報一次,不能撤單; (6)不符合上述規定的投票申報無效,視為未參與投票。 (二)通過互聯網投票系統的投票程序 1.互聯網投票時間 互聯網投票系統開始投票的時間為 2012 年 11 月 21 日下午 3:00,結束時間為 2012 年 11 月 22 日下午 3:00。 2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深交 所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認 證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。公 司可以寫明具體的身份認證流程。 3. 股 東 根 據 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數 字 證 書 , 可 登 錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網 投票系統進行投票。 (三)網絡投票其他註意事項 1.網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果,如同一股東賬 戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票, - 5 - 股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。 2.股東大會有多項議案,某一股東僅對其中一項或者幾項 議案進行投票的,在計票時,視為該股東出席股東大會,納入 出席股東大會股東總數的計算;對於該股東未發表意見的其他 議案,視為棄權。 五、其他事項 (一)出席本次臨時股東大會所有股東的費用自理。 (二)網絡投票期間,投票系統如遇突發重大事件的影響, 則本次臨時股東大會的進程按當日通知進行。 附件:股東授權委托書 徐工集團工程機械股份有限公司 董事會 2012 年 11 月 16 日 - 6 - 附件 股東授權委托書 茲委托 (先生、女士)出席徐工集團工程機械股 份有限公司 2012 年第二次臨時股東大會,並按照下列指示行使 表決權: 一、會議通知中列明議案的表決意見 表決意見 序號 表決事項 同意 反對 棄權 1 關於以部分閑置募集資金補充流動資金的議案 2 關於為下屬公司提供擔保的議案 3 關於修改公司《章程》的議案 二、若會議有需要股東表決的事項而本人未在本授權委托 書中作具體指示的,受托人可以按照自己的意思行使表決權。 三、若受托人認為本人授權不明晰,受托人可以按照自己 的意思行使相關表決權。 本授權委托書的有效期:自委托人簽署之日起至本次股東 大會結束止。 委托人(簽字): 受托人(簽字): 委托人身份證號碼: 受托人身份證號碼: 委托人證券帳戶號碼: 委托人持股數: 年 月 日 - 7 -(交易所) (來源:中金在線編輯部) |
2013年5月24日星期五
徐工機械:關於召開2012年第二次臨時股東大會的提示性公告
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论