2013年5月16日星期四

保稅科技:2012年第四次臨時股東大會決議公告

財經,財經台,財經新聞-保稅科技:2012年第四次臨時股東大會決議公告

財經,財經台,財經新聞-保稅科技:2012年第四次臨時股東大會決議公告


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公告日期:2012-11-17  證券代碼:600794 證券簡稱:保稅科技編號:臨 2012-039  張傢港保稅科技股份有限公司  2012 年第四次臨時股東大會決議公告  本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重  大遺漏,並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。  重要內容提示:  本次會議不存在否決或修改提案的情況  本次會議不存在補充臨時提案的情況  一、會議召開和出席情況  張傢港保稅科技股份有限公司於 2012 年 10 月 30 日通過上海證券報刊載瞭《張  傢港保稅科技股份有限公司召開 2012 年第四次臨時股東大會的通知》。  張傢港保稅科技股份有限公司 2012 年第四次臨時股東大會於 2012 年 11 月 16  日上午 9 時在張傢港保稅區北京路保稅科技大廈六樓本公司會議室召開。  出席本次股東大會的股東情況如下:  出席會議的股東和代理人人數 2人  所持有表決權的股份總數 103,386,849 股  占公司有表決權股份總數的比例(%) 48.33%  本次股東大會由張傢港保稅科技股份有限公司董事會召集,以現翅議方式召  開,由董事長徐品雲先生主持。公司董事 7 人、監事 5 人、董事會秘書以及高級管  理人員 2 人出席瞭會議。  二、提案審議和表決情況  (一)以累積投票選舉的方式審議通過瞭:  1  1、《關於提名李杏女士為公司董事會獨立董事候選人的議案》  贊成 贊成 反對 反對 棄權 棄權  是否通過  票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)  103,386,849 100 0 0 0 0 是  選舉李杏女士為公司獨立董事,任期至本屆董事會任期屆滿。  2、《關於提名謝榮興先生為公司董事會獨立董事候選人的議案》  贊成 贊成 反對 反對 棄權 棄權  是否通過  票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)  103,386,849 100 0 0 0 0 是  選舉謝榮興先生為公司獨立董事,任期至本屆董事會任期屆滿。  3、《關於提名姚文韻女士為公司董事會獨立董事候選人的議案》  贊成 贊成 反對 反對 棄權 棄權  是否通過  票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)  103,386,849 100 0 0 0 0 是  選舉姚文韻女士為公司獨立董事,任期至本屆董事會任期屆滿。  4、《關於提名徐品雲先生為公司董事會董事候選人的議案》  贊成 贊成 反對 反對 棄權 棄權  是否通過  票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)  103,386,849 100 0 0 0 0 是  選舉徐品雲先生為公司董事,任期至本屆董事會任期屆滿。  5、《關於提名藍建秋先生為公司董事會董事候選人的議案》  贊成 贊成 反對 反對 棄權 棄權  是否通過  票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)  103,386,849 100 0 0 0 0 是  選舉藍建秋先生為公司董事,任期至本屆董事會任期屆滿。  6、《關於提名高福興先生為公司董事會董事候選人的議案》  贊成 贊成 反對 反對 棄權 棄權  是否通過  票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)  103,386,849 100 0 0 0 0 是  選舉高福興先生為公司董事,任期至本屆董事會任期屆滿。  7、《關於提名顏中東先生為公司董事會董事候選人的議案》  贊成 贊成 反對 反對 棄權 棄權  是否通過  票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)  2  103,386,849 100 0 0 0 0 是  選舉顏中東先生為公司董事,任期至本屆董事會任期屆滿。  8、《關於提名全新娜女士為公司董事會董事候選人的議案》  贊成 贊成 反對 反對 棄權 棄權  是否通過  票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)  103,386,849 100 0 0 0 0 是  選舉全新娜女士為公司董事,任期至本屆董事會任期屆滿。  9、《關於提名鄧永清先生為公司董事會董事候選人的議案》  贊成 贊成 反對 反對 棄權 棄權  是否通過  票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)  103,386,849 100 0 0 0 0 是  選舉鄧永清先生為公司董事,任期至本屆董事會任期屆滿。  10、《關於提名王奔先生為公司監事會監事候選人的議案》  贊成 贊成 反對 反對 棄權 棄權  是否通過  票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)  103,386,849 100 0 0 0 0 是  選舉王奔先生為公司監事,任期至本屆監事會任期屆滿。  11、《關於提名戴雅娟女士為公司監事會監事候選人的議案》  贊成 贊成 反對 反對 棄權 棄權  是否通過  票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)  103,386,849 100 0 0 0 0 是  選舉戴雅娟女士為公司監事,任期至本屆監事會任期屆滿。  12、《關於提名李金偉先生為公司監事會監事候選人的議案》  贊成 贊成 反對 反對 棄權 棄權  是否通過  票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)  103,386,849 100 0 0 0 0 是  選舉李金偉先生為公司監事,任期至本屆監事會任期屆滿。  三、鑒於公司監事會任期屆滿進行改選,根據《公司法》、《公司章程》的相關  規定,公司工會於 2012 年 11 月 7 日在公司會議室召開瞭保稅科技職工代表大會,  選舉陳惠女士、吳曉君先生為張傢港保稅科技股份有限公司新一屆監事會職工監事。  3  四、律師見證情況  江蘇頤華律師事務所委派律師出席瞭本次股東大會,出具瞭郭豐雷、李曉東律  師簽署的法律意見書。該所律師對本次股東大會所涉及的有關事項進行瞭審查,查  閱瞭律師認為出具本法律意見書所必須查閱的文件,並對有關問題進行瞭必要的核  查和驗證。律師認為:本次股東大會的召集和召開程序,出席本次股東大會人員資  格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事項,均符合《公司法》、《股東大  會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定,本次股東大會通過的  決議合法、有效。  五、備查文件目錄  1、《張傢港保稅科技股份有限公司 2012 年第四次臨時股東大會決議》;  2、《江蘇頤華律師事務所關於張傢港保稅科技股份有限公司 2012 年第四次臨時  股東大會的法律意見書》。  特此公告  張傢港保稅科技股份有限公司董事會  二零一二年十一月十七日  4  董事、監事簡歷  李杏女士簡歷  1971 年 4 月出生,管理學博士,碩士生導師,中共黨員。主要從事宏觀經濟研  究,國際貿易、國際投資方向。現任南京財經大學國際經貿學院教授,國民經濟學  科帶頭人,兼任南京青年社科聯常務理事。  謝榮興先生簡歷  1950 年 10 月出生,民主黨派。曾任萬國證券公司財務經理、交易總監、董事;  君安證券公司副總裁、董事會風控主席;國泰君安證券總經濟師、國聯安基金公司  督察長;現任九匯律師事務所律師、君安股權合夥人。  姚文韻女士簡歷  1972 年 11 月出生,博士、中共黨員。會計學副教授,會計學專業碩士生導師;  現任南京財經大學財務處副處長,兼任江蘇省教育會計學會常務理事等。  徐品雲先生簡歷  1958 年 5 月生,漢族,中共黨員,大學本科。曾任張傢港市德積建築公司會計,  張傢港市德積財政所會計、黨委紀委副書記,張傢港市財政局科長、財苑賓館總經  理,張傢港市政府協作辦副主任,張傢港市港口鎮黨委副書記、晨陽鎮副書記、總  經理、張傢港保稅區金港資產經營公司總經理。2006 年 10 月起任金港資產董事長兼  總經理,2006 年 6 月起任本公司董事長,2007 年 8 月起任長江國際董事長、外服公  司董事長。  藍建秋先生簡歷  1962 年 9 月生,大學本科。曾就職於中國對外經濟貿易部。2006 年 9 月至今任  長江時代執行董事,2007 年 8 月至今任本公司總經理,2007 年 9 月至今任本公司董  事、副董事長,2010 年 3 月至今任揚子江物流董事長。  5  高福興先生簡歷  1962 年 4 月生,漢族,中共黨員,大專學歷。曾任張傢港財政局副科長、辦公  室主任,張傢港保稅區開發總公司財務部長、副總經理,本公司財務總監、副總經  理、總經理。2005 年 7 月至今任長江國際董事、總經理,2010 年 12 月至今任揚子  江運輸董事長,2011 年 3 月至今任本公司副總經理。  顏中東先生簡歷  1968 年 7 月生,大學本科。曾任江蘇夢達紡織品貿易有限公司貿易部經理、丹  陽友誼機械設備廠經營廠長。2002 年至今任江蘇友誼化工廠廠長,2006 年 1 月至今  任江蘇永泰稀土電機有限公司董事長,2005 年 10 月至今任本公司董事。  全新娜女士簡歷  1976 年 8 月生,大學本科。2006 年 6 月至今任長江國際董事兼財務總監,2006  年 6 月 30 日至今任本公司董事,2010 年 12 月至今任揚子江運輸財務總監。  鄧永清先生簡歷  1978 年 11 月生,漢族,中共黨員,大學本科。曾任職於東吳證券張傢港營業部、  東吳證券上海業務總部、金港資產投資管理部。2006 年 6 月至今任本公司董事,2006  年 6 月至今任外服公司董事,2009 年 6 月起至今任本公司董事會秘書。  王奔先生簡歷  1971 年 1 月生,漢族,中共黨員,大學本科。曾任張傢港市港區建管委科員、  張傢港保稅區開發總公司部門經理、外服公司總經理、長江國際董事、張傢港保稅  區長潤投資有限公司監事、揚子江物流董事長。2002 年 6 月至今任本公司監事會主  席,2006 年 8 月至今任長江國際監事。  戴雅娟女士簡歷  6  1974 年 3 月生,漢族,大專學歷。曾任職於張傢港市工業設備安裝公司財務部、  張傢港保稅區通力電氣承裝有限公司財務部、金港資產財務部經理。2006 年 6 月至  今任本公司監事、外服公司監事,2010 年 9 月至今任金港資產總經理助理。  李金偉先生簡歷  1974 年 2 月生,大學本科。曾任職於中國人民解放軍總參謀部警衛局。2007 年  9 月至今任本公司監事。  陳惠女士簡歷  1970 年 5 月生,大專。曾任張傢港保稅區管委會財政局職員,張傢港保稅區開  發總公司財務部副經理,張傢港保稅區長潤投資有限公司財務部經理、副總經理,  外服公司副總經理,長江國際監事;2004 年 4 月至今任本公司監事,2009 年 10 月  至今任本公司辦公室主任。  吳曉君先生簡歷  1978 年 10 月生,大專。曾任職於中國農業銀行北京市崇文區支行,外服公司副  總經理,北京國興投資有限公司副總經理;2006 年 6 月至今任本公司職工監事,2010  年 3 月至今任物流公司監事。  7(交易所)

(來源:中金在線編輯部)


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