2013年5月24日星期五

徐工機械:關於召開2012年第二次臨時股東大會的提示性公告

財經,財經台,財經新聞-徐工機械:關於召開2012年第二次臨時股東大會的提示性公告

財經,財經台,財經新聞-徐工機械:關於召開2012年第二次臨時股東大會的提示性公告


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公告日期:2012-11-17  證券代碼:000425 證券簡稱:徐工機械公告編號:2012-65  徐工集團工程機械股份有限公司  關於召開 2012 年第二次臨時股東大會的提示性公告  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記  載、誤導性陳述或重大遺漏。  重要提示: 本公司於2012 年11月7日在《中國證券報》、《上海證券報》及巨  潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露瞭《關於召開2012年第二次臨時股東大會的通  知》(公告編號:2012-60)。  一、召開會議的基本情況  (一)股東大會屆次:2012 年第二次臨時股東大會。  (二)股東大會召集人:公司董事會,由公司第六屆董事  會第三十五次會議(臨時)決定召開。  (三)會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票  上市規則》和公司《章程》的有關規定。  (四)會議召開的日期和時間  現翅議召開時間為:2012 年 11 月 22 日(星期四)下午  2:50;  網絡投票時間為:2012 年 11 月 21 日(星期三)-2012 年  11 月 22 日(星期四)。  其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體  時間為:  2012 年 11 月 22 日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00;  - 1 -  通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:  2012 年 11 月 21 日下午 3:00 至 2012 年 11 月 22 日下午 3:00  期間的任意時間。  (五)會議的召開方式  本次股東會議采柔議現場投票和網絡投票相結合的方  式。公司將同時通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系  統(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司無限售條件的流通股  股東提供網絡形式的投票平臺,無限售條件的流通股股東可以  在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。  (六)出席對象  1.2012 年 11 月 16 日下午交易結束後在中  國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股  東;不能親自出席現場股東會議的股東可書面授權他人代為出  席,或在網絡投票時間內參加網  絡投票。  2.公司董事、監事、高級管理人員;  3.公司聘請的律師。  (七)會議地點:公司二樓多功能會議室  二、會議審議事項  (一)審議的議案  1.關於以部分閑置募集資金補充流動資金的議案  2.關於為下屬公司提供擔保的議案  3.關於修改公司《章程》的議案  - 2 -  (二)披露情況  詳見 2012 年 11 月 7 日《中國證券報》、《上海證券報》和  巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。  三、會議登記辦法  (一)登記方式:股東可以親自到公司證券部辦理登記,  也可以用信函或傳真方式登記。  股東辦理參加現翅議登記手續時應提供下列材料:  1.個人股東:本人親自出席的,出示本人有效身份證件、  證券帳戶卡、持股憑證;委托代理人出席的,代理人出示本人  有效身份證件、股東授權委托書、證券帳戶卡、持股憑證。  2.法人股東:法定代表人親自出席的,出示本人有效身份  證件、法定代表人資格證書、證券帳戶卡、持股憑證;委托代  理人出席的,代理人出示本人有效身份證件、法定代表人資格  證書、法定代表人出具的書面授權委托書、證券帳戶卡、持股  憑證。  (二)登記時間:2012 年 11 月 19 日(星期一)-2012 年  11 月 20 日(星期二)上午 8:30-11:30,下午 1:30-5:00。  (三)登記地點及授權委托書送達地點:  聯系地址:江蘇省徐州經濟開發區工業一區 徐工機械  證券部  郵政編碼:221004  聯系電話:0516-87739425,87739407  傳 真:0516-87938767  - 3 -  聯 系 人:劉敏芳 孫磊  四、參加網絡投票的具體操作流程  本次股東大會,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投  票系統參加投票,網絡投票事宜具體說明如下:  (一)通過深交所交易系統投票的程序  1.投票代碼:360425  2.投票簡稱:徐工投票  3.投票時間:2012 年 11 月 22 日上午 9:30-11:30,下午  1:00-3:00  4.在投票當日,“徐工投票”“昨日收盤價”顯示的數字為  本次股東大會審議的議案總數。  5.通過交易系統進行網絡投票的操作程序:  (1)進行投票時買賣方向應選擇“買入”。  (2)在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會議案序號,  1.00 元代表議案一,2.00 代表議案二,依次類推。每一議案應  以相應價格分別申報。具體如下表所示:  議案序號 議案名稱 申報價格  總議案 表示對以下所有議案統一表決 100  一 關於以部分閑置募集資金補充流動資金的議案 1  二 關於為下屬公司提供擔保的議案 2  三 關於修改公司《章程》的議案 3  (3)在“委托股數”項下填報表決意見:1 股代表同意,2  股代表反對,3 股代表棄權。  (4)股東對所有議案均表示相同意見,則可以隻對“總議  - 4 -  案”進行投票。  如股東通過網絡投票系統對“總議案”和單項議案進行瞭  重復投票的,以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案  投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的相關議案  的表決意見為準,其它未表決的議案以總議案的表決意見為準;  如果股東先對總議案投票表決,再對相關議案投票表決,則以  總議案的表決意見為準。  (5)對同一議案的投票隻能申報一次,不能撤單;  (6)不符合上述規定的投票申報無效,視為未參與投票。  (二)通過互聯網投票系統的投票程序  1.互聯網投票時間  互聯網投票系統開始投票的時間為 2012 年 11 月 21 日下午  3:00,結束時間為 2012 年 11 月 22 日下午 3:00。  2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深交  所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認  證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。公  司可以寫明具體的身份認證流程。  3. 股 東 根 據 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數 字 證 書 , 可 登 錄  http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網  投票系統進行投票。  (三)網絡投票其他註意事項  1.網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果,如同一股東賬  戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票,  - 5 -  股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。  2.股東大會有多項議案,某一股東僅對其中一項或者幾項  議案進行投票的,在計票時,視為該股東出席股東大會,納入  出席股東大會股東總數的計算;對於該股東未發表意見的其他  議案,視為棄權。  五、其他事項  (一)出席本次臨時股東大會所有股東的費用自理。  (二)網絡投票期間,投票系統如遇突發重大事件的影響,  則本次臨時股東大會的進程按當日通知進行。  附件:股東授權委托書  徐工集團工程機械股份有限公司  董事會  2012 年 11 月 16 日  - 6 -  附件  股東授權委托書  茲委托 (先生、女士)出席徐工集團工程機械股  份有限公司 2012 年第二次臨時股東大會,並按照下列指示行使  表決權:  一、會議通知中列明議案的表決意見  表決意見  序號 表決事項  同意 反對 棄權  1 關於以部分閑置募集資金補充流動資金的議案  2 關於為下屬公司提供擔保的議案  3 關於修改公司《章程》的議案  二、若會議有需要股東表決的事項而本人未在本授權委托  書中作具體指示的,受托人可以按照自己的意思行使表決權。  三、若受托人認為本人授權不明晰,受托人可以按照自己  的意思行使相關表決權。  本授權委托書的有效期:自委托人簽署之日起至本次股東  大會結束止。  委托人(簽字): 受托人(簽字):  委托人身份證號碼: 受托人身份證號碼:  委托人證券帳戶號碼: 委托人持股數:  年 月 日  - 7 -(交易所)

(來源:中金在線編輯部)


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