2013年5月26日星期日

廈門信達:董事會決議公告

財經,財經台,財經新聞-廈門信達:董事會決議公告

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公告日期:2012-11-17  證券代碼:000701 證券簡稱:廈門信達公告編號:2012—56  廈門信達股份有限公司董事會決議公告  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記  載、誤導性陳述或重大遺漏。  一、董事會會議召開情況  廈門信達股份有限公司第八屆董事會 2012 年度第十次會議通知於 2012 年  11 月 12 日以書面形式發出。會議於 2012 年 11 月 16 日在公司七樓會議室以現  場方式召開。會議應到董事 9 人,實到董事 9 人。本次會議由董事長周昆山先生  主持,公司監事和高級管理人員列席會議。本次會議召開符合《公司法》和《公  司章程》的有關規定。  二、董事會會議審議情況  與會董事經過認真審議,通過以下事項:  1、審議通過關於聘任公司財務總監的議案(同意票: 票 反對票: 票 棄  權票:0 票)  因屆法定退休年齡,楊炳水先生向公司董事會提請辭去財務總監職務。根據  《公司法》及《公司章程》的有關規定,楊炳水先生的辭職報告自送達董事會之  日起生效。楊炳水先生辭職後,不再擔任公司任何職務。  聘任薛慧敏女士為公司財務總監,任期與本屆董事會任期一致。(簡歷詳見  附件)  此項議案獨立董事發表的獨立意見,刊載於 2012 年 11 月 17 日的巨潮資訊網  (www.cninfo.com.cn)。  2、審議通過公司與控股子公司廈門市信達安貿易有限公司、廈門信達諾汽  車銷售服務有限公司、廈門信達通寶汽車銷售服務有限公司作為連帶共同負債人  向廈門銀行股份有限公司申請綜合授信額度人民幣2.5億元,期限一年。 同意票:  9票 反對票:0票 棄權票:0票)  三、備查文件  1、廈門信達股份有限公司第八屆董事會 2012 年度第十次會議決議。  2、獨立董事意見。  特此公告  廈門信達股份有限公司董事會  2012 年 11 月 16 日  附件:薛慧敏女士簡歷  薛慧敏,女,漢族, 1964 年出生,中共黨員,大學本科學歷,會計師。曾  任廈門國貿控股有限公司財務部經理、資金部經理。現任廈門信達股份有限公司  副總經理。  截止公告日,薛慧敏女士未持有本公司股份,與公司其他董事、監事和高級  管理人員及持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系,未受過  中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》、《公  司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。(交易所)

(來源:中金在線編輯部)


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