2013年5月19日星期日

信達地產:第九屆董事會第十一次(臨時)會議決議公告

財經,財經台,財經新聞-信達地產:第九屆董事會第十一次(臨時)會議決議公告

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公告日期:2012-11-17  證券代碼:600657 證券簡稱:信達地產編號:臨 2012-030 號  第九屆董事會第十一次(臨時)會議決議公告  重 要 提 示  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大  遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。  信達地產股份有限公司第九屆董事會第十一次(臨時)會議於  2012 年 11 月 16 日以通訊表決方式召開。會議通知及相關議案材料  已於 2012 年 11 月 14 日以電話、電子郵件、書面傳真及專人送達方  式送達公司各位董事及監事。公司董事應參加表決 7 人,實際參加表  決 7 人,公司 3 名監事參閱瞭相關議案材料。本次會議符合《公司法》  和公司《章程》的有關規定。  與會董事經認真審議,審議通過瞭《關於選聘 2012 年度內控審  計機構及確定內控審計費用的議案》。  公司同意聘任中瑞嶽華會計師事務所為公司 2012 年度內控審計  機構,審計費用為 50 萬元,公司不再另行支付差旅費。  公司董事會內控委員會對上述內控審計機構及審計費用進行瞭  審核,獨立董事已經發表瞭獨立意見。公司選聘中瑞嶽華會計師事務  所為公司 2012 年度內控審計機構的決策程序符合《公司法》、《證券  法》、《上海證券交易所股票上市規則》及公司《章程》等有關規定。  此議案須提交公司第五十六次(臨時)股東大會審議。  表決結果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權。  特此公告。  信達地產股份有限公司董事會  二〇一二年十一月十六日  1(交易所)

(來源:中金在線編輯部)


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