2013年5月19日星期日

英特集團:2012年第三次臨時股東大會決議公告

財經,財經台,財經新聞-英特集團:2012年第三次臨時股東大會決議公告

財經,財經台,財經新聞-英特集團:2012年第三次臨時股東大會決議公告


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公告日期:2012-11-16  證券代碼:000411 證券簡稱:英特集團公告編號:2012-053  浙江英特集團股份有限公司  2012 年第三次臨時股東大會決議公告  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳  述或重大遺漏。  特別提示:  本次股東大會沒有出現否決議案的情形,不存在涉及變更前次股東大會決議的情形。  一、會議召開和出席情況  ㈠會議召開情況  1、會議召開時間:2012年11月15日上午9:30。  2、會議召開地點:杭州市濱江區江南大道 96 號中化大廈公司會議室。  3、會議召開方式:現場表決方式  4、會議召集人:公司董事會  5、會議主持人:王引平董事長  6、會議的召開符合國傢有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規  定。  ㈡會議出席情況  1、參加會議的股東及股東代理人 2 人,代表股份 106,286,081 股,占公司有表決權股  份總數的 51.23%。  2、公司部分董事、監事和高級管理人員及公司聘請的見證律師出席(列席)瞭會議。  二、議案審議表決情況  本次股東大會采用現場表決方式進行,表決結果如下:  ㈠ 審議通過瞭《關於聘請 2012 年度財務報告及內部控制審計機構的議案》  同意 106,286,081 股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,  占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席本次股東大會有效表決  權股份總數的 0%。  ㈡ 審議通過瞭《關於英特藥業申請發行短期融資券的議案》  同意 106,286,081 股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,  1  占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席本次股東大會有效表決  權股份總數的 0%。  三、律師出具的法律意見  1、律師事務所名稱:北京市大成律師事務所杭州分所  2、律師姓名:何江良、唐文斌  3、結論性意見:公司本次股東大會的召集和召開程序,出席會議人員資格和召集人資  格及表決程序等事宜,均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規及《公司章程》的有  關規定。會議所通過的決議均合法有效。  四、備查文件目錄  1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議;  2、法律意見書。  特此公告。  浙江英特集團股份有限公司董事會  2012 年 11 月 16 日  2(交易所)

(來源:中金在線編輯部)


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